新加坡公司「实际控制人」信息将于7月上报至当地政府
2020-11-04 18:12:24
2.登记谁（谁是控制者）？
3.登记哪些信息？
4.温馨提醒
1.关于需提交的实际控制者登记册信息
2020年5月5日，新加坡会计与公司监管局（ACRA）在官网上公布消息称，鉴于新冠肺炎疫情的影响，考虑到国际注册财务分析师（RFA）可能面临运营、资源获取方面的限制，可能无法在5月前获得客户信息建立实际控制者登记册（RORC），因此新加坡当局将原本于5月推行的「中央登记册」(the central non-public register)的日期，推迟至2020年7月。
● 所有在新加坡注册的公司
● 所有在新加坡注册的有限责任合伙实体（LLP），除非获得豁免
● 所有在新加坡注册的外国公司
即将实施的新要求有哪些？
根据2017年3月31日新加坡修订公司法，新加坡的公司、外籍公司和有限责任合伙企业（LLP）都必须保存实际控制者登记册（RORC），除非获得豁免。这是针对现有各个企业和有限合伙企业（LLP）必须在注册的办公室保持RORC之外的附加要求，并且要求在向ACRA更新相同的资料之前的2个工作日内，先更新任何有更改的资料。
新加坡的公共机构（例如执法机构）可以浏览向ACRA提交的需保存可登记控制人名册（RORC）资料。但是公众无法看到RORC资料或购买任何有关的内容记录。
2.登记谁（谁是控制者）？
登记收益所有人，值得是拥有公司「重大利益」或对公司有「重大控制」的个人或法人实体。
「重大利益」人
直接或间接持有公司25%以上的股份
直接或间接拥有公司25%以上的投票权
直接或间接拥有分享公司25%以上的利润或资本的权利
「重大控制」人
有权委任或撤销公司董事会议上拥有多数表决权的董事；
拥有超过25%的表决权，可就公司成员投票决定的事项进行表决，或；
保留行使（或正在行使）对公司的重大控制与影响的权利
3.登记哪些信息？
如果公司“控制者”是个人，则需要登记：
全名；
别名（如果有）；
居住地址；
国籍；
身份证号码或护照号码；
出生日期；
担任控制人的日期和终止担任日期。
如果公司“控制者”是法人，则需要登记：
实体名称；
注册机构签发的唯一实体编号（如果有）；
注册办事处地址；
可注册公司控制人的法律形式；
所在的司法管辖区和法规；
所在辖区的公司实体注册簿名称（如果有）；
在其成立或合并的司法管辖区的法人实体登记册中的法人的标识号或注册号（如果适用）；
成为公司控制人的日期和不再是控制人的日期
保存形式
以电子或纸本形式保存在申报代理或公司的注册办公室，并集中收录至新加坡ACRA。
注意，如果不做登记，或者不及时更正受益所有权信息，都属于犯罪，将被罚款不超过5,000新元（约2.5万人民币）。
4.温馨提醒
我们知道，新加坡拥有税率低、税种少等特点，健全的法律体系与亚洲金融中心的优势，吸引了许多投资者在此注册公司。从法案的颁布的时间与细则来看，可以得知新加坡政府反洗钱、为维护世界金融中心声誉的决心。
虽然不少投资者因此受影响，甚至担心接下来该怎么办，瑞豐德永在此建议：请先与您的代理人联系（若无则需要寻找专业人士帮助），在截止日期前更新并提交相关信息，后续再与专业人士沟通下一步的解决方案。
